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豪迈科技:2022年度日常关联交易预计
作者:admin      发布时间:2022-01-13

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  2021年12月24日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董

  事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张恭运

  先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决,该议案以5票同意、0票反对、

  0票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项

  意见。该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,关联股东张恭运先生、柳胜军先生、

  公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料,向关联人提供劳务、接受关联人提供

  的劳务,向关联人销售产品、商品等,预计2022年与公司发生关联交易的关联人主要有山东

  豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)、山东豪迈物流有限公司(以下简称“豪迈物

  流”)、山东豪迈重工有限公司(以下简称“豪迈重工”)、山东荣泰感应科技有限公司(以下简

  称“荣泰科技”)、高密同创气门芯有限公司(以下简称“同创气门芯”)、高密豪迈医院有限公

  司(以下简称“豪迈医院”)、山东豪泉软件技术有限公司(以下简称“豪泉技术”)、山东豪迈

  精密机械有限公司(以下简称“精密机械”)、山东豪迈精锻科技有限公司(以下简称“精锻科

  技”),关联交易预计总金额不超过172,000.00万元,2021年1-11月份同类交易实际发生总金

  2.本次统计的实际发生额为2021年1-11月份数据,2021年12月的关联交易

  经查核,公司董事会对2021年1-11月日常关联交易实际发生金额与2021年

  注:1. “2021年1-11月份实际发生金额”为初步统计数据,未经审计。

  2. 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司,是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例超过50%以上的

  子公司;豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司,是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例不超

  3. 因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多,公司将与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一

  年度经审计净资产0.5%的情况进行了单独列示,其他关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行了合并列示。

  主营业务:设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、

  压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料

  及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件,并提供相关安装调试、售后服务;制造销售机

  械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件;合同能源管理;化工工

  艺开发及验证服务;计算机软硬件开发、销售及技术服务;网络技术推广与咨询服务;经营国

  家允许范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

  2020年度实现主营业务收入253,438.66万元,净利润45,069.94万元(以上数据未经审计)。

  主营业务:货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、大件货物运输(不含危险品运输)。

  年度实现主营业务收入429.73万元,净利润-13.29万元(以上数据未经审计)。

  截至2021年11月30日,豪迈物流总资产为572.18万元,净资产为365.90万元(以上数

  主营业务:炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备(以上不含特种

  设备)的设计、销售;房屋租赁服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

  年度实现主营业务收入2,045.82万元,净利润485.70万元(以上数据未经审计)。

  主营业务:工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备

  及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪

  器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售;工程承包;工程及设备监理、调试;

  技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物和技术进出口业务(国家禁止或行政审批的

  货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  年度实现主营业务收入7,984.70万元,净利润384.58万元(以上数据未经审计)。

  主营业务:生产销售气门嘴、气门芯;生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油(以

  上不含食用品);机械加工;与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批

  截至2020年12月31日,同创气门芯总资产为9,816.55万元,净资产为3,698.69万元,

  2020年度实现主营业务收入10,513.28万元,净利润440.67万元(以上数据未经审计)。

  截至2021年11月30日,同创气门芯总资产为11,048.59万元,净资产为5,141.41万元(以

  主营业务:以自有资金投资创办综合诊疗服务机构;提供老年人托管、养老和护理服务。

  年度实现主营业务收入2893.08万元,净利润360.00万元(以上数据未经审计)。

  截至2021年11月30日,豪迈医院总资产为4,017.34万元,净资产为3,769.89万元(以

  主营业务:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨

  询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网

  络技术服务;区块链技术相关软件和服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;

  计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;物联网技术服

  务;物联网应用服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,

  凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,

  经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  截至2021年11月30日,豪泉技术总资产为552.72万元,净资产为431.32万元(以上数

  主营业务:齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务;经营

  本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业

  务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门

  年度实现主营业务收入0.00万元,净利润-210.53万元(以上数据未经审计)。

  截至2021年11月30日,精密机械总资产为9,151.71万元,净资产为683.92万元(以上

  主营业务:精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售;机械工程配套及安装;有色金

  属及合金锻压;机械加工;热处理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技

  术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  年度实现主营业务收入456.01万元,净利润-37.81万元(以上数据未经审计)。

  截至2021年11月30日,精锻科技总资产为2,430.13万元,净资产为108.72万元(以上

  1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有

  限公司79.97%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符

  合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

  2. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈物流100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有

  限公司79.97%的股权,为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制,符合

  《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈物流与本公司存在关联关系。

  3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有

  限公司79.97%的股权,为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制,符合

  《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈重工与本公司存在关联关系。

  4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技69.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有

  限公司79.97%的股权,为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制,符合

  《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,荣泰科技与本公司存在关联关系。

  5. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司79.97%的股权,为豪迈集团股份有限公司实际

  控制人;豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯32.04%的股权,对同创气门芯具有重大影响,

  根据实质重于形式的原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,同创气

  6. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈医院100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有

  限公司79.97%的股权,为豪迈医院实际控制人。豪迈医院与公司属同一实际控制人控制,符合

  《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈医院与本公司存在关联关系。

  7. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有

  限公司79.97%的股权,为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制,符合

  《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪泉技术与本公司存在关联关系。

  8. 豪迈集团股份有限公司持有精密机械100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有

  限公司79.97%的股权,为精密机械实际控制人。精密机械与公司属同一实际控制人控制,符合

  《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,精密机械与本公司存在关联关系。

  9. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司79.97%的股权,为豪迈集团股份有限公司实际

  控制人;豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技69.00%的股权,荣泰科技持有精锻科技100.00%

  的股权,精锻科技与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3

  豪迈制造、豪迈重工、豪迈物流、荣泰科技、同创气门芯、豪迈医院、豪泉技术、精密机

  械、精锻科技均是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:

  关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的

  情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、

  互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根

  据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

  2.关联交易协议签署情况。2021年12月24日公司(乙方)与豪迈制造、豪迈重工、豪

  迈物流、荣泰科技、同创气门芯、豪迈医院、豪泉技术、精密机械、精锻科技分别签署了《2022

  年度日常关联交易框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,

  公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务及公司生

  产、销售的稳定,实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、

  合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关联交易均为公司正常生产经营需要,

  符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升,提高公

  司整体盈利水平。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对

  《关于2022年度日常关联交易预计的议案》中拟审核的日常关联交易事项符合公司日常

  经营的需要,我们认为上述关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股

  东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司关于关联交易的相关议案,并同意将该议

  经核查,公司董事会对2021年1-11月日常关联交易实际发生金额与2021年度预计金额

  存在差异的原因说明符合公司实际情况。根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为公

  司日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利

  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,

  公司董事会在对相关议案进行表决时,关联董事已依法回避表决,董事会的召集、召开、审议、

  表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议,

  我们认为公司日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是

  中小股东利益的情况。因此,我们同意公司关于2022年度日常关联交易的相关议案。

  3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;